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FinCEN外洩文件:回顧過去八年那些震撼世界的金融洩密事件- BBC News 中文


美國財政部大樓

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FinCEN文件又是一次大型秘密文件洩漏事件。 所謂FinCEN文件是金融機構向美國金融犯罪執法局提交的2000多份可疑活動報告(SAR),以及通過信息自由(FOI)請求等來源獲得的17,641份記錄。

FinCEN文件又是一次大型秘密文件洩漏事件。 這批文件詳細展示出全球主要銀行在阻止洗錢和金融犯罪方面的失敗,同時還揭示出英國成為全球金融體系中的薄弱環節,而且倫敦則充斥著來自俄羅斯資金。

FinCEN是美國財政部下屬的金融犯罪執法局(Financial Crimes Enforcement Agency)的縮寫。 所謂FinCEN文件是金融機構向美國金融犯罪執法局提交的2000多份可疑活動報告(SAR),以及通過信息自由(FOI)請求等來源獲得的17,641份記錄。

美國新聞網站BuzzFeed獲得這批文件,並與國際調查記者聯盟(ICIJ)和世界各地的400名記者分享。 廣角鏡(Panorama)節目代表BBC參與了對這批文件的挖掘和研究。

這批檔案公諸於世前,全球範圍內由吹哨人引發的一系列調查已經震撼了金融世界。