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FinCEN外洩文件:匯豐銀行涉為龐氏騙局轉移數百萬美元- BBC News 中文


  • 金融犯罪執法網文件(FinCEN Files)報導組
  • BBC《廣角鏡》(BBC Panorama)

最近外洩的秘密文件披露,匯豐銀行(HSBC)在得知客戶涉及一項騙局之後,仍然允許詐騙者通過其銀行將數以百萬美元計資金轉移至世界多地。

這家英國最大的銀行在2013年和2014年通過其美國業務,將資金轉入其香港匯豐銀行的帳戶。

匯豐銀行在這宗8000萬美元(6200萬英鎊)的詐騙事件中扮演的角色,被一份外洩的文件詳細記錄——該文件是涉及多家銀行的“可疑活動報告”,被稱作“金融犯罪執法網文件”(FinCEN Files)。

匯豐銀行表示,他們一直有履行其法律義務,報告相關活動。