渤海銀行28億存款遭莫名質押後續:涉事員工已失聯 質押材料印鑑涉嫌偽造


11月2日訊息,渤海銀行28億元存款在企業儲戶不知情的情況下被質押擔保一事持續發酵。目前,據江蘇省相關部門初步調查發現,這些辦理貸款擔保質押業務材料上的印鑑都涉嫌偽造,進一步的事實,有待相關部門的核實與披露。據知情人士透露,渤海銀行南京分行營業部總經理助理管鵬程目前已失聯。

10月24日, 濟民可信集團在自己的微信公眾號上釋出文章《六問渤海銀行南京分行!》,事由為,10月23日晚,集團下屬兩家子公司存入渤海銀行南京分行的28億元存款,遭銀行方莫名質押為第三方即華業石化南京有限公司(以下簡稱:“華業石化”)提供貸款擔保。作為儲戶,濟民可信在8月19日發現存款遭莫名質押後,立刻與渤海銀行南京分行聯絡並交涉,表明立場,並要求銀行方面切實保障儲戶合法權益、確保儲戶資金安全。幾番交涉無果後,濟民可信於9月3日向無錫警方報案,目前正等待警方查明事實真相。

濟民可信集團還在公眾號中披露,旗下公司28億存款遭莫名質押後,渤海銀行南京分行營業部總經理助理管鵬程登門拜訪,給出瞭解決方案。令人詫異的是,該負責人竟然建議濟民可信繼續用山禾藥業5億元存款,為華業石化從渤海銀行貸款提供存單質押。他還告誡稱,如果濟民可信不做擔保,華業石化逾期後,銀行還是會拿濟民可信的存單代付。若濟民可信選擇報警,公司28億元存單將全部凍結,存單和錢都拿不走。


濟民可信集團表示,公司做了大量內部排查,發現內部用章的環節全部沒有問題。可以認為,渤海銀行用於辦理質押擔保的材料中,應有大量偽造的公章。

10月24日凌晨,渤海銀行南京分行釋出宣告稱:發現企業間異常行為,已向公安機關報案,依法尋求司法解決,並承諾將一如既往堅決維護客戶合法權益,保障客戶資金安全,維護金融秩序穩定。

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華業石化成立於2019年3月,法定代表人為王軍,註冊資本為5億元人民幣,經營範圍包含:危險化學品經營(按許可證所列範圍經營);石油製品、燃料油、潤滑油的銷售。企查查APP顯示,華業石化為江蘇華之業能源發展有限公司全資子公司,中國石油集團有限公司(以下簡稱“中國石油集團”)對其間接全資控股。

但在9月23日,中石油就在官網發表過一則宣告,稱公司發現不法分子冒用北京華昌置業有限公司的名義虛假註冊了江蘇華之業能源發展有限公司、山東國油華錦石油科技有限公司和國化實業集團(河南)有限公司,公司未對外進行任何股權投資和設立下屬企業。

截至目前,由於8月25日華業石化有5億元貸款到期未還,渤海銀行南京分行從濟民可信子公司的存款中強行劃扣4.5億元(另外5000萬元從華業石化賬面餘額划走),濟民可信另有23億元仍處於質押狀態。

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