Categories
熱門新聞

FinCEN外洩文件:你需要看懂的幾個關鍵點- BBC News 中文


FinCEN文件圖形

涉及共計2萬億美元轉賬的外洩文件披露,一些世界最大的銀行曾允許犯罪者將贓款轉往世界各地。

文件還顯示,俄羅斯寡頭曾利用這些銀行躲避原本用來阻止他們將錢轉向西方的製裁措施。

過去五年當中,多次出現外洩文件披露秘密交易、洗錢和金融犯罪,這是當中最新的一次。

FinCEN文件是什麼?

美國金融犯罪執法網文件(The FinCEN Files)有超過2500份文檔,當中大多數是各家銀行在2000至2017年間發送給美國當局的文件。 銀行以此來表達它們對客戶行為的擔憂。