洲際油氣:獨立董事關於選舉公司董事、獨立董事和聘任高級管理人員…

    洲際油氣股份有限公司獨立董事

    

    關於選舉公司董事、獨立董事和聘任高級管理    

    人員的獨立意見    

    洲際油氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月31日召開了第十二屆董事會第十六次會議，審議並通過了聘任張可先生、張玎先生爲公司副總裁；補選張玎先生爲公司董事；補選劉玉章先生爲公司獨立董事的事項。根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《洲際油氣股份有限公司章程》的有關規定，我們作爲公司獨立董事現發表獨立意見如下：    

    1、公司高級管理人員的提名程序符合法律法規及《公司章程》的規定；公司擬補選張玎先生爲公司第十二屆董事會董事候選人；公司擬補選劉玉章先生爲公司第十二屆董事會獨立董事候選人，任期至本屆董事會任期屆滿之日；提名和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。    

    2、經對董事、獨立董事和高級管理人員的履歷等材料認真核查，認爲其均具備與行使職權相應的任職條件和履職能力，未發現有《公司法》、中國證監會和上海證券交易所規定的不得任職的情形；未有被中國證監會確定的市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，亦未曾受過中國證監會及上海證券交易所的任何處罰和懲戒；    

    3、同意聘任張可先生、張玎先生爲公司副總裁的議案。    

    4、同意董事會提名張玎先生爲公司第十二屆董事會董事候選人、劉玉章先生爲公司第十二屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。    

    （本頁無正文，爲《洲際油氣股份有限公司獨立董事關於選舉公司董事、獨立董事和聘任高級管理人員的獨立意見》之簽字頁    

    洲際油氣股份有限公司獨立董事：    

    （江榕） （王輝） （夏雲峯）

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